鲁易购”代理商涉嫌传销被罚没251万多元
据该《刑事判决书》显示，山东省兰陵县人民检察院以兰检二部刑诉(2020)35号起诉书指控被告人谭某珍犯组织、领导传销活动罪，于2020年4月7日向本院提起公诉。
PTFX普顿外汇特大传销传销案17名被告获刑
7月30日上午，福建省三明市梅列区人民法院第一法庭公开开庭审理了“PTFX普顿外汇”特大网络传销案。今天上午，福建省三明市梅列区人民法院公开开庭当庭宣判，以组织、领导传销活动罪分别判处刘铁、周某、周某洋等17名被告人有期徒刑，并处罚金。
共享技能一骨干获刑1年6个月
只有小学文化的吴某就是组织中的一员，并在半年内发展下级会员5000余人，非法获利30余万元。日前，吴某因犯组织、领导传销活动罪，被大渡口法院判处有期徒刑1年6个月，并处罚金6万元。
“蒜小宝”虚拟货币网络传销案宣判
7月16日，山东省济宁市金乡县人民法院宣判了一起“蒜小宝”虚拟货币网络传销案。至案发，该传销团伙通过发行“蒜小宝币”的方式，发展会员4800余名，吸收会员资金580余万元。
“乙连传销案”主犯被判7年且被罚没1788万元
在中国裁判文书网注意到一则《丁忆莲、郝忆景二审刑事裁定书》(以下简称：《刑事裁定书》)，该《刑事裁定书》显示，湖北省云梦县人民检察以鄂云梦检刑诉(2015)136号起诉书指控被告人丁忆莲、郝忆景、肖康、闫光福犯组织、领导传销活动罪、被告人张建顺犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年10月21日向湖北省云梦县人民法院提起公诉，湖北省云梦县人民法院于2018年11月28日对本案作出了(2015)鄂云梦刑初字00166号刑事判决。被告人丁忆莲、郝忆景、肖康、闫光福、张建顺均不服该判决，向本院提出上诉。本院于2019年8月22日作出(2019)鄂09刑终120号刑事裁定，撤销原判，发回重审。
“中券资本”特大网络传销案
常德市汉寿县人民检察院对外披露一起传销案件，2015年11月，同案人王某某（已判决）经他人介绍接触到了“中券资本”传销项目，并赴外国考察新亚洲集团销售的中券资本项目，后将该项目引进中国。
“中国美辰”依加火龙果酵素为名开展传销活动
温州市龙湾区人民检察院对外披露一起传销案件，2016年2月始，陈某丙、陈某丁、应某某、郭某某(均已起诉)等人打造以销售“中国美辰”依加火龙果酵素为名的会员返利模式，在陈某丁经营的美辰控股有限公司内进行宣讲并发展会员。
贵州拥德科技公司等相关公司涉嫌传销
该《行政裁定书》显示，因被执行人贵州拥德网络科技有限公司、贵州省唛纳生态种养业有限公司、贵州德烨兴贸易有限公司、黄亮志、刘波、廖观龙组织、策划网络传销案，申请执行人醴陵市市场监督管理局于2019年12月23日作出醴市监行处字[2019]第256号行政处罚决定书，决定对上述被执行人各处以罚款1500000元。六被执行人在法律规定的期限内未申请行政复议和提起行政诉讼，亦未自动履行行政处罚决定，现申请执行人醴陵市市场监督管理局于2020年7月17日向本院申请强制执行。
“远特喜牛通信”相关公司因被法院冻结200万元
本院认为申请人澧县市场监督管理局的财产保全申请符合法律规定，依照《最高人民法院关于适用的解释》第一百五十九条，依照国务院《禁止传销条例》十四条第一款第八项、《最高人民法院关于人民法院执行中查封、扣押、冻结的规定》第一条第一款之规定，裁定如下：
冻结被申请人成都环语光通信技术有限公司在金融机构的存款200万元。
北京“正生汇通”公司因涉嫌传销被罚没145万多元
当事人的上述行为属于组织策划《禁止传销条例》第七条第(二)项规定的传销行为。依据《禁止传销条例》第二十四条第一款的规定。作出行政处罚决定如下：
1、没收违法所得457955.3元;
2、罚款1000000元。
贵州众合天下“解债”公司涉嫌非法集资
近日，义乌市金融办接到有关线索，反映义乌市汇商投资管理有限公司、义乌市风宵云霞企业管理咨询有限公司（分别简称汇商投资、风宵云霞）分别以贵州众合天下债事生活服务有限公司义乌市稠江办事处、义乌市办事处名义，向债权人、债务人提供所谓“解债”服务，收取解债资金及咨询费，涉嫌非法集资。市金融办立即组织相关部门，开展调查、进行处置，及时防止事态恶化，风险扩大。
9人被公诉！BV公司“拉人头” 骗取财物
公诉机关指控。BV公司在香港注册成立，法人代表黄某某。该公司以直销化妆品、护肤品、保健品、红酒等商品为幌子，通过发展下线、拉人头交会费的方式，各级会员可获得发展下线的提成以及其下线的销售提成。
杭州智美汇商业服务有限公司被查
办案民警齐警官介绍智美汇公司的运营模式：“要成为‘痣青春’的合伙人有两种模式，一种是缴纳12800元成为联盟店，联盟店如发展下一级联盟店可提成加盟金的30%（即3840元）；第二种是交纳5万元可以成为代理商，代理商发展下级代理商可提成30%（即1.5万元）、发展下级联盟店可直接提成1万元，并可以从三层会员处继续提10%。”
不到半年时间，王某、金某的“痣青春”项目已发展了200多名会员，在杭州、金华、宁波等地开过四场技术推广会，直至在诸暨开会时被警方当场查获。
杭州跃阳生物科技有限公司被法院冻结12个账户
从山东省菏泽市成武县市场监督管理局获悉，杭州跃阳生物科技有限公司(简称：跃阳生物)因涉嫌网络传销被当地人民法院冻结账户，冻结该公司在内的其他省份相关账户12个，具体金额不详。
福建“环运股东期权交易”特大传销案二审审结
8月12日，福建省宁德市中级人民法院对外披露了该起特大网络传销案件的判决书，鹰鉴在该判决书上看到，该传销团伙首犯陈某元等14名主要人员，在一审期间分别构成组织、领导传销活动罪，被判处9年到1年2个月不等的有期徒刑，并处50万元到1万元不等的罚金。
营口“云讯通”特大传销案宣判
8月12日，辽宁省营口市鲅鱼圈区人民法院对外披露了一起特大网络传销案的判决书。被告人李某波加入“云讯通”传销组织，使用报单币的模式，以公司上市配股为幌子，大肆发展会员近20万名，构成组织、领导传销活动罪而获刑。
“乾易通”临颍“站长”获刑了
经审理查明，2017年4月至2018年6月，被告人晁某以推销正宇控股集团有限公司（以下简称“正宇集团”）下属“乾易通”电商平台的商品为名，要求参加者缴纳入门费获得会员资格，会员以缴纳的投资额及直接或间接发展的人员数量作为返利依据，引诱会员继续发展其他人员参加传销活动。
社交电商“素店”因拉人头传销被市监局罚款200万元
在“国家企业信用信息公示系统(浙江)”注意到，浙江素丽网络科技有限公司“拉人头传销”被湖州市吴兴区市场监督管理局罚款2000000元。
深圳泰利能源有限公司因涉嫌传销被冻结9000万元
依据《禁止传销条例》第十四条第一款第(八)项、《中华人民共和国行政诉讼法》第一百零一条、《最高人民法院关于适用的解释》第七十六条第一、四款、《最高人民法院关于适用的解释》第一百七十一条的规定，裁定如下：
冻结被申请人深圳泰利能源有限公司在中国农业银行股份有限公司深圳宝安中心区支行账号为41×××34上的银行存款9000万元，冻结期限为一年。
萱嘉生物旗下“安幕茵”涉嫌传销遭市场监管部门查处
日前，中国裁判文书网发布的一则裁定书显示，深圳市萱嘉生物科技有限公司、姜秀云、张嘉恒因涉嫌通过互联网在驻马店市运行“安幕茵”产品加盟代理模式，并层层发展人员进行计酬返利，被当地市场监管部门查处，上述公司及个人并被法院冻结银行账户总计1500万元。
容县公安局捣毁“众合天下”非法集资窝点
2019年11月，容县公安局与容县市场监督管理局对辖区内疑似传销窝点进行清查行动时，发现位于容县容州镇侨乡大道的“贵州众合天下债事生活服务有限公司容县分公司”经营异常，疑似传销或非法吸收公众存款。
山东酒联储酒业被警方起诉
近日，济南市公安局历城区分局发布通告称，警方针对“山东酒联储酒业有限公司（下文简称“酒联储”）涉嫌非法吸收公众存款案”发出通知，目前已移送历城人民检察院审查起诉，之后将根据审计鉴定结论以公告及追缴函等形式依法开展涉案资金追缴工作。
阜新两名“云集品”传销骨干被判了
“只要缴纳250美金加入“共享经济”模式，就可以实现躺赚。”结果阜新市有俩人“躺赚”的梦还没有实现，等来的却是法院的一纸判决书。8月3日，阜新市海州区人民法院就宣判了一起以“共享经济”、“消费返利”为名，开展传销活动的案件。
江苏好智通医疗设备有限公司涉嫌传销
涉嫌传销被冻结1200万元
据《执行裁定书》显示，江苏省连云港市场监督管理局在查处江苏好智通医疗设备有限公司涉嫌传销一案中，为防止被申请人转移或隐匿违法资金，申请人于2020年7月29日向本院申请财产保全，请求冻结被申请人江苏好智通医疗设备有限公司中国银行账户47×××96、张永举的中国银行账户62×××04、王祥传的中国银行账户62×××91、赵伟的中国银行账户62×××67、莫辉辉的招商银行账户62×××38，申请冻结数额合计为1200万元，冻结期限为一年。连云港市市场监督管理局提交财产保全担保书，为上述财产保全提供担保。
眉山市法院审理一起“美酷Mike众创”网络传销案
眉山市彭山区人民法院审理一起网络传销，该传销组织以股权交易名义，以“投资原始股，两年回报36万”为噱头开展传销活动。
2012年2月2日，李某强等人在四川注册成都市注册成立了四川美酷投资管理有限公司（后更名为国酷（美酷）集团有限公司，以下简称：国酷集团）。李某强等人以国酷集团为运营主体，下设省市县分公司、五大部门、六大板块。
中山盛仕铭集团公司因涉嫌传销被罚没855万元
长春市绿园区人民法院在执行申请执行人长春市工商行政管理局与被执行人中山盛仕铭集团有限公司行政执行一案，由于被执行人未能按本院作出(2017)吉0106行审1号行政裁定书、长春市工商行政管理局作出的长工商行处字[2016]33号行政处罚决定书确定的内容和期限履行义务，申请执行人于2020年8月10日向本院申请执行，要求被执行人中山盛仕铭集团有限公司给付罚款及违法所得款6，850，000.00元、逾期未履行加处罚款1，700，000.00元。经审查符合立案条件，本院于2017年8月10日立案执行。
“单单乐商城”涉嫌传销被法院冻结银行账户
武汉单单乐网络科技有限公司、武汉单单乐商贸有限公司、湖北单单乐电子商务有限公司、武汉单单乐科技发展有限公司等4家公司，因“涉嫌传销”被湖南省醴陵市市场监督管理局查处，醴陵市市场监督管理局“为防止上述4家公司转移或隐匿违法资金”，向法院申请冻结上述4家公司银行账户资金总计8000万元。上述申请得到了法院判决的支持。
翼猫科技公司“涉嫌传销”被法院冻结银行账户
据中国裁判文书网日前披露的一则《行政裁定书》显示，翼猫科技发展(上海)有限公司因“涉嫌传销”，被醴陵市市场监督管理局查处；为防止翼猫科技公司“转移或隐匿违法资金”，醴陵市市场监督管理局向法院申请冻结该公司在多家银行的6000万元银行存款及理财产品。市场监管部门的申请得到了法院裁定的支持。
“大圣旗舰商城”攀枝花市代理获刑5年
8月10日，四川省攀枝花市东区人民法院对攀枝花市公安局东区分局破获的“大圣旗舰商城”特大传销案进行了一审宣判。鹰鉴在该判决书上看到，“大圣旗舰商城”攀枝花的市代理罗某某以及东区区代理胡某、前进镇镇代理李某分别被判处有期徒刑，并处罚金。
文章来源：企鹅号 防骗小小虾