2016年底，宋密秋在“云数贸”及其下级传销盘口的运行基础上，策划推出了“五行币”传销盘口，通过缴纳会员费赠送“五行纪念金币”和虚拟货币的名义发展会员。
9月10日，传销组织“云数贸”“五行币”的头目宋密秋（曾用名张健）已由桂阳县人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪、偷越国（边）境罪向桂阳县人民法院提起公诉。宋密秋打着“民生工程”的幌子，利用“云数贸”传销模式，依托虚拟货币“五行币”开展网络传销活动。涉案人数众多，涉案金额过百亿，给人民群众造成了极大的财产损失。
2017年6月6日，民警将宋密秋押下飞机。 资料图
创立“云数贸”
疯狂敛财上百亿
宋密秋原本在深圳开餐馆，偶然得知传销能快速敛财，便自创了1套双轨制传销制度，取名为“云数贸”。2012年，宋密秋开始通过“云数贸”传销模式并依托“云数贸联盟网”（后更名为云数贸商业联盟）发展下线会员。至2014年，云数贸网站共注册会员账号127万余个，发展下线会员号数量126万余个，发展下线层级数达480层。宋密秋传销团伙以“云数贸”为基础，开设了“云讯通”“五化联盟”“建业联盟”等多个下级传销盘口，仅“云讯通”的涉案金额就高达人民币90多亿元。
2016年底，宋密秋在“云数贸”及其下级传销盘口的运行基础上，策划推出了“五行币”传销盘口，通过缴纳会员费赠送“五行纪念金币”和虚拟货币的名义发展会员。截至2017年10月，“五行币”传销遍及全国，参与人数众多。经审计，该传销案涉资金达人民币17亿多元。
2013年1月，宋密秋因涉嫌组织、领导传销活动罪被常德市武陵区检察院批准逮捕，随后被取保候审。为逃避国内法律追究，尚在取保候审期间的宋密秋通过他人购买了一本假缅甸护照，从云南非法出境到缅甸，并逃往马来西亚，在马来西亚境内及东南亚地区继续开展“云数贸”传销活动。2017年6月，印尼警方将宋密秋抓获，移交给中国。
梳理200册案卷
追诉漏罪
桂阳县人民检察院员额检察官李正的办案组负责宋密秋一案的审理。案卷多达200余册，经过6个半月夜以继日的梳理，办案组层层析疑，锁定证据，最终在宋密秋涉嫌组织、领导传销活动罪的基础上，追诉了偷越国（边）境罪。
宋密秋的传销组织盘口大，下级传销盘口数量多、人员分散，很多证据、资料难以获得。办案组锁定了“五行币”传销盘口中“大圣团队”这一主线。“大圣团队”是该传销组织中的一个大型团队，主要负责人刘某圣已抓获归案，案件由桂阳检察院另一员额检察官办案组办理。两个办案组相互协作，查遗补缺，将碎片化的证据一一整合，还原整条证据链。
因为“云数贸”“五行币”网络后台数据缺失严重，办案组只能通过翻阅银行流水、收集言词证据的方式，对全案的案卷资料进行分析总结，最后基本厘清了传销组织主脉的上下层级和大概人数，为此案定罪固定了关键性证据。
办案组对宋密秋交代非法出境的供述加以整理，并要求公安机关对其涉嫌偷越国（边）境罪的证据进行补充加强，最终达到了追诉的证据标准。
塑造神童形象
玩转传销骗局
近年来，传销犯罪发案量持续攀升，已形成一条条黑色产业链，对社会经济秩序造成极大破坏。
宋密秋一案中，传销组织将其塑造为“神童”，称其“9岁大学毕业，12岁破译银行密码，14岁被特招入伍，退役后由国家安排运作‘云数贸’”。同时，传销组织声称宋密秋是未来世界首富，“云数贸”是中国第9大民生工程。
宋密秋还通过同伙的运作，以“张健”的身份参加了全国第九届经济峰会论坛并接受专访，利用中央媒体宣传“云数贸”，并将这段视频投放到每个传销点，增加可信度。
检察官介绍，类似“云数贸”“五行币”这样的金融传销是网络传销，本质就是发展下线，然后从下线的入会费中获取一定比例的返现。
例如“五行币”传销设置“Y、S、M”3个级别，其传销组织的主推方向就是发展M会员。他们许诺M级会员一旦缴纳5000元入会费，赠送1枚印有张健头像的“五行纪念金币（10克）”（价值约3000元），并配置一定“虚拟货币”，凭货币可在五行商城购买产品，发展1名M下线会员奖励10%直推奖。直至宋密秋被捕，“五行商城”仍未完成对接，虚拟货币的欺骗性不攻自破。
目前，该案正在审理中，将择期开庭。
来源：法制周刊 （责编：liuxinyue）