随著MBI集团被国家银行列入警示名单一周后，警方、国内贸易、合作社及消费人事务部及大马公司委员会等执法单位，今日中午联手突击检查该集团旗下商场M Mall的办公室。
执法单位是在29日约中午12时15分左右，抵达该商场管理公司办公室展开调查，并在商场内拍照取证。约6小时后，为数约30人的执法人员于傍晚5时30分左右结束调查，并带走数箱物件与文件助查。
等待执法过程中，记者在M MALL办公室外等待进一步消息时，期间，一名商场辅警接到指示后，以需时调查为由，一度趋前劝请记者先行离开。
儘管如此，但记者们依然守候在现场。据了解，贸消部执法员抵达现场时，仍有商场顾客在楼下柜台询问如何忠诚消费点数换购商品，不过执法人员调查期间，M MALL商场运作如常，不受影响。
期间，执法人员与M MALL职员不约而同，数次反拍在门外守候的近30名记者。
由于多名执法人员于午餐时间展开突击检查，M MALL职员疑尚未用午餐，数名职员于下午4时到该商场的办公室门口取快餐外卖。
另一方面，全国商业罪案调查部总监拿督阿克里沙尼在武吉阿曼的记者会中表示，警方在此次行动中，只是扮演提供保安协助的角色，贸消部则援引直销法令，上门突击MBI旗下的Mface公司。
MBI集团及Mface国际有限公司被指与之前闹得沸沸扬扬的JJPTR（JJ Poor To Rich、或称“解救普通人”）一样，涉及非法集资活动。
贸消部执法组主任莫哈末罗斯兰在记者会指出，该部执法组与警方、国家银行（央行）、马来西亚公司委员会、国家网络安全机构及隶属于总检察署的国家税务追收执法队于周一（29日），在槟城和吉隆坡联手展开代号为“代币行动”（Ops Token）的反金字塔传销行动，冻结了与MBI集团及Mface国际有限公司相关的91个银行户头，其中包括43个是公司户头，及48个私人户头。
他说，这些户头分别在八家银行开设，相信其用途就是洗黑钱。他也说，上述跨部门的大型反金字塔传销行动动员了93名执法官员，前往槟城和雪隆一带六个场所展开大搜查，分别是三间住家、MBI集团旗下的槟城M Mall商场，以及两家公司的办公大楼，并从现场取回大量文件、转账记录、电脑器材等，还有涉及洗黑钱的财务与奢侈品，包括金条、名牌包、名表和珠宝等。
当局还充公了数个随身碟（Pendrive），据悉里头储存了大量MBI集团及Mface国际有限公司如何集资及资金流动的资料，相信有助于查明此案。
新闻背景：
MBI与Mface国际有限公司于5月22日被国家银行列入《金融消费者警示名单》。
根据资料，MBI自称为国际集团，旗下子公司包括社交平台Mface，用以进行虚拟币（M币）的交易，创办人为张誉发，在2010年期间曾因身为红岛咖啡连锁店执行董事而被提控上庭。
不过，MBI曾先后遭中国、台湾与泰国媒体批评涉及传销诈骗，当中，泰国警方更曾在2016年1月下旬，突击MBI在宋卡的一个地方办公室，起获高达8千300万泰铢（约1千万令吉）现金。
在MBI被列入警示名单后，旗下业务依然如常运作，其中以虚拟币营运的槟城M Mall O2O商场人潮依旧。
来源：联合早报、诗华日报 （责编：liuxinyue）