打传:3人网聊聊出一个特大传销组织

12月1日,记者从九江警方了解到,修水县公安局抽丝剥茧,连续奋战130多个昼夜,成功侦破一起涉及全国29个省份、会员达76124人、涉案金额3000万元的公安部督办的特大网络传销案件,抓获传销组织主要成员8人。

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一条网友的举报信息

今年4月17日,修水县禁毒大队民警在QQ上收到一条网友的举报信息,称九江市浔阳区一个叫何斌的人涉嫌参与一个特大网络传销活动。经民警查实,何斌确实参与一个名叫“美国CAS风险投资控股集团”网络传销活动,该组织范围广,人员多,涉案金额大。案件引起公安部门的高度重视。4月18日,民警赴九江对何斌及“美国CAS风险投资控股集团”展开秘密侦查,并前往武汉、杭州、北京等地搜集证据。

经过两个月的奋战,一个以张胜江为首的网络传销组织浮出水面。这个组织是一个无实体、未注册的虚拟公司,工作室设在武汉,以乘2的倍数发展下线,形成金字塔经营模式。该组织大肆拉拢社会人员参与,先注册成为体验会员,再充值成为正式会员,正式会员再发展下线会员。截至今年4月24日,该组织发展会员76124人,其中正式会员12187人,涉及29个省份,涉案金额3000万元。

集群战抓获传销骨干

由于涉及省份多,修水县公安局向公安部提请发起集群战役,并于7月11日获公安部批准。7月底,警方兵分七路,分赴广东、江苏、浙江、陕西等地,经过50多天的艰苦工作,先后将吴光飞、李诚、冯子芸、张胜江、井新、徐东、何斌等7人抓捕归案,查扣传销资金300余万元。

9月1日,公安部正式确认“美国CAS风险投资控股集团”组织、领导传销案集群战役收网成功。9月10日,民警北上辽宁沈阳,历时10余天,将最后一名涉案嫌疑人孙越抓捕归案。

素未谋面依然建成组织

据悉,这些传销骨干分子分居各地,甚至素未谋面。2013年12月初,张胜江、吴光飞和孙越3人通过一个网络传销QQ群结识,网聊时张胜江提出合伙在互联网上开“一个盘”(指在网络上做非法盈利网站),3人一拍即合。3人觉得人员太少,于是吴光飞邀网友李诚加入,张胜江邀网友冯子芸(女性)加入,冯子芸再邀网友井新加入。

虽然住在不同省份,甚至在现实生活中并无交集,但他们通过QQ、QT以及电话等方式联系,成功建立了一套严密的网上传销运行模式,并于当年12月26日正式开盘。(文中人物均用化名)

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